Vigente Nación Finanzas Víctima: terceros, de lejos
El banco te puede pedir que justifiques de dónde sale tu plata
El banco te pide justificar de dónde viene tu plata
Ley 25.246, arts. 20 inc. 1 y 21 (modif. Ley 27.739, 2024)
- Qué te obliga
- Bancos y demás sujetos obligados deben identificarte, pedirte documentos sobre tus fondos y reportar a la UIF cualquier operación que consideren sospechosa.
- A quién protege
- Busca frenar el lavado de dinero de delitos con víctimas; quien opera con plata legal no daña a nadie.
- Por qué está en la lista
- El banco puede pedir documentos de tus fondos y reportar a la UIF lo que considere sospechoso.
- Estado
- Vigente
- Nota
- Art. 21 sustituido por el Decreto 274/2025 (BO 16/04/2025), según Infoleg.
- Fuentes
- Confianza alta: vimos el texto de la norma o una fuente oficial.