Vigente Nación Finanzas Víctima: nadie
Tu exchange informa al Estado cada operación desde 6 salarios mínimos
Tu exchange informa a la UIF operaciones desde 6 salarios mínimos
Resolución UIF 49/2024, art. 39 inc. a (BO 25/03/2024)
- Qué te obliga
- El proveedor de cripto informa cada mes a la UIF las operaciones con activos virtuales iguales o mayores a 6 salarios mínimos, aunque no tengan nada de sospechoso.
- A quién protege
- Nadie: comprar o vender cripto con tu plata no daña a terceros; es vigilancia preventiva de todos para encontrar a pocos.
- Por qué está en la lista
- Reporte mensual de toda operación sobre el umbral, aunque no tenga nada de sospechoso.
- Estado
- Vigente
- Nota
- El monto en pesos depende del salario mínimo vigente; no lo calculé. El art. 38 además obliga a identificar a quien deposita efectivo desde 6 salarios mínimos.
- Fuentes
- Confianza alta: vimos el texto de la norma o una fuente oficial.