Vigente Nación Finanzas Víctima: nadie
Si faltan datos de quién envía y quién recibe, te frenan la cripto
Regla de viaje: identificar a quién manda y a quién recibe cripto
Resolución UIF 49/2024, arts. 8 inc. j y 37 (BO 25/03/2024)
- Qué te obliga
- Cuando transferís cripto desde o hacia un exchange, este tiene que identificar al que ordena y al que recibe; si faltan los datos, puede no acreditar o suspender la transferencia.
- A quién protege
- Nadie: mandar cripto a otro no daña a nadie; la regla busca rastrear plata de delitos.
- Por qué está en la lista
- El exchange puede no acreditar o suspender la transferencia si faltan los datos de las dos puntas.
- Estado
- Vigente
- Nota
- La resolución no fija un monto mínimo: remite a los estándares del GAFI y a la modalidad que fije la UIF.
- Fuentes
- Confianza alta: vimos el texto de la norma o una fuente oficial.