Vigente Nación Finanzas Víctima: nadie
Tu banco le informa a ARCA tus saldos y movimientos sobre cierto monto
Tu banco y tu billetera informan tus movimientos
RG AFIP 4298 y RG AFIP 5512/2024; umbrales según RG ARCA 5699/2025
- Qué te obliga
- Tu banco y tu billetera virtual le informan a ARCA cada mes tus acreditaciones, saldos, plazos fijos y extracciones cuando pasan ciertos montos.
- A quién protege
- Nadie: es vigilancia de movimientos sin sospecha previa.
- Qué cuesta
- Umbrales mensuales: $50.000.000 personas y $30.000.000 empresas (acreditaciones y saldos); extracciones $10.000.000 (vigentes en abr. 2026).
- Por qué está en la lista
- Informe mensual sin sospecha previa, desde $50.000.000 en acreditaciones o $10.000.000 en extracciones.
- Estado
- Vigente
- Nota
- Desde el 01/01/2025 y hasta mayo de 2025 los umbrales eran $600.000 a $2.000.000 (RG 5512/2024). La RG 5699/2025 (BO 23/05/2025) los subió. Valores 2026 según Canal 26 (03/02/2026).
- Fuentes
- Confianza media: dos medios serios coinciden.