Vigente Nación Finanzas Víctima: nadie
Para invertir en bolsa o en un fondo, entregás todos tus datos
Para invertir en bolsa o en un FCI, entregar todos tus datos
Resolución UIF 78/2023, arts. 21 y 22 (BO 10/05/2023, vigente desde el 01/07/2023)
- Qué te obliga
- Para abrir cuenta en un agente de bolsa o entrar a un FCI tenés que dar DNI, CUIL, estado civil, domicilio y actividad, y declarar si sos PEP; si no, no hay cuenta.
- A quién protege
- Nadie en forma directa: invertir tus ahorros no daña a nadie; la norma busca evitar que se lave plata de delitos.
- Por qué está en la lista
- Un alta con DNI, CUIL, estado civil, domicilio, actividad y si sos persona expuesta; sin eso, no hay cuenta.
- Estado
- Vigente
- Nota
- Se puede hacer a distancia con validación biométrica. La Resolución UIF 109/2026 (BO 18/09/2026) solo actualizó referencias y eximió a los Fondos de Asistencia Laboral.
- Fuentes
- Confianza alta: vimos el texto de la norma o una fuente oficial.