Derogada Nación Comercio Víctima: nadie
Si sos despachante de aduana, también reportás al organismo antilavado
Despachantes de aduana ya no reportan a la UIF
Ley 25.246, art. 20 inc. 21 (despachantes de aduana del art. 36 del Código Aduanero)
- Qué te obliga
- Si eras despachante de aduana, además de la Aduana tenías que llevar un régimen propio de prevención de lavado y reportar a la UIF.
- A quién protege
- Nadie: despachar mercadería no daña a terceros; el control de lavado en el comercio exterior lo sigue haciendo la Aduana.
- Por qué está en la lista
- Un régimen antilavado propio que duplicaba el control que ya hace la Aduana.
- Estado
- Derogada el 10 de octubre de 2024 por Decreto 891/2024, art. 6
- Fuentes
- Confianza alta: vimos el texto de la norma o una fuente oficial.